Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов

Артикул: 978-5-9614-5200-6
Есть в наличии
779 руб
добавить к сравнению перейти к сравнению
  • Описание
  • Характеристики
Цитата «Дворцы не могут быть в безопасности там, где несчастливы хижины». Бенджамин Дизраэли О чем книга «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов » Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Почему книга «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма» достойна прочтения - Над ее созданием трудились лучшие специалисты и эксперты по регулированию банковской деятельности. - Авторы руководства подробно разъясняют основные теоретические и практические вопросы банковского надзора. - В книге собраны лучшие методы надзора за банковским сектором, призванные помочь государствам привести свои финансовые системы в соответствие с международными стандартами. Для кого эта книга Для банковских работников и специалистов в области финансового контроля. Кто авторы Пьер-Лоран Шатен - ведущий специалист по финансовому сектору подразделения по борьбе с нелегальными финансовыми операциями Всемирного банка. Ранее 15 лет работал в Банке Франции. Джон Макдауэл - ведущий специалист по финансовому сектору подразделения по борьбе с нелегальными финансовыми операциями Всемирного банка. Ранее работал старшим советником по политике в Государственном департаменте США. Седрик Муссе - старший специалист по финансовому сектору Всемирного банка. Ранее работал в отделах выездных и документарных проверок Банка Франции. Пол Аллан Шотт - адвокат частной практики в Вашингтоне, а также консультант Всемирного банка. Является признанным экспертом в области банковского регулирования. Эмиль ван дер Дус де Вильбуа - участник команды Всемирного банка, ранее работал в Министерстве финансов Нидерландов.
Год: 2015
Стр.: 316
Автор(ы): Шатен Пьер-Лоран [12010] / Макдауэл Джон [12006] / Аллан Шотт Пол [12008] / Муссе Седрик [12012] / ван дер Дус де Вильбуа Эмиль [12014]

Главное меню

Каталог

Полезные ссылки

Цена
от
до
0 Корзина: 0 руб